قرار است اين وام از طريق شعبه يکي از بانکهاي ايراني در يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس به گروه اين فرد داده شود.
بر اساس گزارش يکي از نهادهاي مسئول ،احمد –ع هماهنگ کننده مالي اين فرد همان فردي که مسئوليت ارتباطات ويژه! براي نهايي کردن قرارداد بانک پارسيان و خريد سهام بيمه اين بانک در سال 1385 را عهده دار بود.
اين فرد که تابعيت اماراتي دارد يکي از تجاري است که در معاملات کلان از رطب، سيگار، توتون و تنباکو گرفته تا معاملات ملکي بخصوص با شهرداري تهران داراي سابقه است.
وي که به دليل دريافت 350 ميليارد تومان وام از بانک پارسيان و ايفاي نقش در خريداري بخشي از سهام اين بانک به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد، طي معامله بزرگي با شهرداري تهران در سال‌‌هاي نه چندان دور، 80 درصد سهام فروشگاه‌هاي شهروند متعلق به شهرداري را خريداري کرده بود.
هر چند که اين معامله از سوي شهرداري فسخ شده است اما تخلفات گسترده وي بخصوص در دريافت وام هاي کلان به بهانه کار آفريني و عدم پرداخت آن ها ،وي را از منظر فساد مالي شهره کرده است.
اين فرد که مدت ها است ردي از او يافت نمي شود سابقه قرارداد با شرکت دخانيات ايران درباره توليد سيگار «بيستون» و دريافت برند اين سيگار را دارد. در اين قرارداد، مقرر شده بود دو ميليارد و چهارصد ميليون نخ سيگار توليد شود که هيچ وقت تحقق نيافت.
مشرق در آينده اي نزديک اسناد مستند ديگري از ارتباطات ويژه يکي از مسئولان کشور با شبکه فساد مالي اين فرد را منتشر خواهد نمود.
